証券代碼:600376 股票簡稱:天鴻寶業
北京市天銀律師事務所關於北京天鴻寶業房地產股份有限公司2008年第二次臨時股東大會的法律意見書
緻：北京天鴻寶業房地產股份有限公司
北京市天銀律師事務所（以下簡稱本所）接受北京天鴻寶業房地產股份有限公司（以下簡稱公司）的委托，指派律師朱玉栓、吳團結出席公司2008年第二次臨時股東大會並對本次股東大會進行律師見証。
本所律師依据《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決方式、表決程序及表決結果等事宜出具本法律意見書,新竹會計師。
一、本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師審查，公司董事會關於召開本次股東大會的通知已於2008年2月22日刊登於《中國証券報》、《上海証券報》。通知中載明了本次會議時間、地點、議程、出席對象、參加會議辦法等事項。本次股東大會於2008年3月12日在北京天鴻寶景大廈五層會議廳如期召開，公司董事會過半數董事推薦公司董事楊文侃先生主持本次會議。
本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計2人，代表股份677,216,154股，佔公司總股份的83.63%。公司董事、監事和董事會祕書出席了本次股東大會。
經本所律師審查，出席本次會議上述人員的資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定,徵信社價格。
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定,台北講座，召集人資格合法有傚。
三、本次股東大會審議事項
本次股東大會審議的事項如下：
1、關於修改公司章程的議案,面膜代工。
2、關於修改公司股東大會議事規則的議案。
3、關於修改公司董事會議事規則的議案。
4、關於選舉公司監事的議案。
本次股東大會審議事項與召開股東大會的通知中列明的事項完全一緻。
四、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果
本次股東大會以現場投票的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決,RAPTOR；本次股東大會以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了表決並進行了計票、監票；本次股東大會審議通過了本次股東大會通知中列明的事項並當場宣佈了表決結果。
本所律師認為，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
四、結論意見
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
北京市天銀律師事務所 見証律師：（簽字）
（蓋 章）
朱玉栓：
吳團結：
二○○八年三月十二日
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